über die 8. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
am 18.06.2015
Ratssaal, Rathaus, Friedensplatz 1, 44135 Dortmund




Sitzungsdauer: 17:00 - 19:55 Uhr


Anwesend:

1. Stimmberechtigte Mitglieder:

Rm Ulrich Monegel (CDU)
Rm Heinz-Dieter Düdder (SPD)
Rm André Buchloh (CDU)
Rm Heinrich-Theodor Garbe (AfD)
Rm Carsten Klink (DIE LINKE & PIRATEN)
Rm Utz Kowalewski (DIE LINKE & PIRATEN)
Rm Ulrich Langhorst (B 90/Die Grünen)
Rm Sacha Mader (CDU)
Rm Florian Meyer (SPD)
Rm Daniel Naumann (SPD)
Rm Ute Pieper (SPD) Rm Thomas Pisula (CDU)
Rm Olaf Radtke (SPD)
Rm Udo Reppin (CDU)
Rm Lars Rettstadt (FDP/BL)
Rm Ingrid Reuter (B 90/Die Grünen)
Rm Hans-Georg Schwinn (B 90/Die Grünen)
Rm Alisa Spree (SPD) i. V. für Rm Gudrun Heidkamp (SPD)
Rm Jendrik Suck (CDU)
Rm Michael Taranczewski (SPD)
Rm Thomas Tölch (SPD)

3. Verwaltung:

StK Jörg Stüdemann
Matthias Schulte – StA 20
Thomas Ellerkamp – 23/FBL
Detlef Niederquell –StA 23
Bettina Pesch – 42/GfD
Ute Spreen – 52/4
Dieter Krause – 52/1
Horst-Günter Nehm – 8/GF SV
Ulrike Jäger – 14/2
Mirco Gilles – 14/2
Klaus Burkholz – 51/FBL
Martina Raddatz-Nowack – 40/FBL
Detlev Harries – 37/4
Manfred Orel – 8/KB
Detlef Woltering – 41/BGL

Rainer Lahn – 41/BGL
Frank Schnelle – 70/BL
Jürgen Skaliks – 57/GBL
Sylvia Uehlendahl – 66/AL
Ulrich Dreiskämper – 64/2-3
Hubert Nagusch – 8/ A&Q
Martin Prothmann – 8/Inv
Woytek Rosen – 2/Dez BAGM
Markus Neuhaus – 21/1
Özgür Karadag – 2/Dez-Stab
Peter Vogt – 2/Dez-Stab
Ilona Schappert – 52/2

4. Gäste:

Herr Rudert (Wirtschaftsprüfer)


Veröffentlichte Tagesordnung:

Tagesordnung (öffentlich)

für die 8. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften,
am 18.06.2015, Beginn 17:00 Uhr,
Ratssaal, Rathaus, Friedensplatz 1, 44135 Dortmund


1. Regularien

1.1 Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

1.2 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW

1.3 Feststellung der Tagesordnung


2. Finanzen

2.1 Managementbericht 2/2015
Kenntnisnahme
- Unterlagen werden als Tischvorlage verteilt -

2.2 Feststellung des Gesamtabschlusses der Stadt Dortmund zum 31. Dezember 2013 - PB 12/2015
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01106-15)
- reduzierter Versand -

2.3 Ausfallbürgschaft der Stadt Dortmund im Zusammenhang mit der Finanzierung von Kunstrasenplätzen
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01349-15)

2.4 Finanzierung der Kinder-Ferien-Party
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01164-15)

2.5 Weiterer Ausbau von Ganztagsplätzen an den Offenen Ganztagsschulen ab dem Schuljahr 2015/2016
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01355-15)

2.6 Befristete Fortsetzung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes bis zum 31.07.2018
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01222-15)

2.7 WOH 2015 - Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 00784-15)
- reduzierter Versand -

2.8 Auswirkungen der Finanzhilfen des Bundes in Dortmund
Beantwortung der Anfrage
(Drucksache Nr.: 01020-15-E1)

2.9 Öffentlich Private Partnerschaften
Stellungnahme zum TOP (Fraktion DIE LINKE & PIRATEN)
(Drucksache Nr.: 13671-14-E3)
Unterlagen aus der Sitzung vom 19.03.15.


3. Beteiligungen

3.1 Erhöhung des Entgeltes für Ferienprogramme im Zoo Dortmund
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01359-15)

3.2 Jahresabschluss und Lagebericht der Wirtschaftsförderung Dortmund zum 31.12.2014
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01182-15)

3.3 Änderung der Honorarordnung für die Kulturbetriebe Dortmund
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 00830-15)

3.4 Kulturbetriebe Dortmund - Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 00914-15)

3.5 Feststellung der Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Dortmund zum 01.01.2014
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 00850-15)

3.6 Wirtschaftsplan des Theater Dortmund 2015/16 für die Zeit vom 01.08.2015 bis 31.07.2016
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01231-15)

3.7 Theater Dortmund - Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013/14
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01229-15)

3.8 Umbau des Erdgeschosses im Dortmunder U in Fortführung des Ratsbeschlusses DS-Nr. 00531-15
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01392-15)

3.9 Jahresabschluss 2014 der Sparkasse Dortmund
hier: Beschlussfassung über die Entlastung der Organe der Sparkasse nach § 8 Abs. 2 Buchstabe f Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (SpkG NW) und die Verwendung des Jahresüberschusses nach § 8 Abs. 2 Buchstabe g SpkG NW sowie Information über die Einhaltung der Empfehlung des Corporate Governance Kodexes für Sparkassen in Nordrhein-Westfalen.
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01402-15)

3.10 Vertretung der Stadt Dortmund in Unternehmen und Einrichtungen
hier: Vertretung der Stadt bzw. des Oberbürgermeisters im Aufsichtsrat der
Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (DOGEWO21) gemäß § 113 Abs. 2 GO NRW
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 00475-15)

3.11 Städtische Seniorenheime Dortmund gGmbH - hier: Anpassung des Gesellschaftsvertrags an die Neuregelung der §§ 108 a, b GO NRW durch Gesetz vom 03.02.2015
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01587-15)

3.12 Stammkapitalveränderungen und Veränderungen des Gesellschaftsvertrages der Container Terminal Dortmund GmbH
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01433-15)

3.13 Eigenbetrieb FABIDO - Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01432-15)

3.14 Erwerb von Genossenschaftsanteilen am Spar- und Bauverein Dortmund
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 00874-15)

3.15 STEAG GmbH - Konzernberichterstattung für das Jahr 2014
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 01377-15)

3.16 STEAG GmbH - Gesellschaftsverträge der Führungsgesellschaften im STEAG-Konzern
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01423-15)

3.17 DSW21 - Verschmelzung der Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01453-15)

3.18 Klinikum Dortmund gGmbH - hier: Anpassung des Gesellschaftsvertrags an die Neuregelung der §§ 108 a, b GO NRW durch Gesetz vom 03.02.2015
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01675-15)

4. Liegenschaften

4.1 Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße
Beschluss
(Drucksache Nr.: 00743-15)
Unterlagen wurden bereits zur Sitzung am 30.04.15 versandt.
hierzu -> Empfehlung: Bezirksvertretung Aplerbeck aus der öffentlichen Sitzung vom 28.04.2015
Unterlagen wurden bereits zur Sitzung am 30.04.15 versandt.

4.2 Stadtumbau "Hörde Zentrum"
Faßstraße
hier: Beschluss zur Durchführung eines Verkehrsversuches und dessen gutachterliche Begleitung
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 00832-15)

4.3 Haus des Jugendrechts
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 00510-15)

4.4 Umsetzung von Maßnahmen aus den Instandhaltungsrückstellungen (fünfter Sachstandsbericht)
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 00774-15)

4.5 Sachstandsbericht zur Modernisierung der Sportplatzanlage Hinter Holtein, Dortmund-Eichlinghofen
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 00967-15)


5. Sondervermögen

5.1 Jahresabschluss und Lagebericht des Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund" zum 31.12.2014
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01191-15)

5.2 Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"
hier: Abschluss des Pachtvertrages mit der Technologiezentrum Dortmund GmbH
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01477-15)


6. Sonstiges

6.1 Entwicklungsbericht Marten
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 00949-15)

6.2 Grundsatzbeschluss beantragte Projekte im Dortmunder Antrag „Arbeiten.Wohnen.Wurzeln schlagen in der Dortmunder Nordstadt“ des Bundesprogramms "Soziale Stadt - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ III)
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01254-15)

6.3 Aufbau eines flächendeckenden Systems zur Warnung der Bevölkerung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 00909-15)

6.4 Masterplan Energiewende, 1. Sachstandsbericht
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 00337-15)

6.5 Umsetzung von Maßnahmen aus den Brandschutzrückstellungen (fünfter Sachstandsbericht)
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 00775-15)


7. Information

7.1 "Investitionspaket des Bundes für finanzschwache Kommunen"
Antrag der SPD-Fraktion aus der Sitzung vom 19.03.15
hier: Antwortschreiben SPD Bundestagsfraktion und CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag
zur Information


Die Sitzung wird vom Vorsitzenden - Herrn Ratsmitglied Monegel - eröffnet und geleitet.

Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der Vorsitzende fest, dass zur heutigen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften fristgemäß eingeladen wurde, und dass der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften beschlussfähig ist.


1. Regularien


zu TOP 1.1
Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift wird Herr Meyer benannt.


zu TOP 1.2
Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW

Der Vorsitzende weist auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW hin und bittet, dieses zu beachten, sofern es im Einzelfall zutreffen sollte.

zu TOP 1.3
Feststellung der Tagesordnung

Die Verwaltung hat gebeten, folgende Vorlagen im Wege der Dringlichkeit zu behandeln:




Deutscher Evangelischer Kirchentag in Dortmund 2019
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01706-15)
hierzu -> Zusatz- /Ergänzungsantrag zum TOP (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)
(Drucksache Nr.: 01706-15-E2)
hierzu -> Zusatz- /Ergänzungsantrag zum TOP (SPD- Fraktion)
(Drucksache Nr.: 01706-15-E1)

Die Angelegenheit wird unter TOP 2.10 behandelt.

Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen der Schaffung von Flüchtlingsunterkünften
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01390-15)

Die Angelegenheit wird unter TOP 2.11 behandelt.

Notfallmaßnahmen Rettungsdienst
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 00842-15)

Die Angelegenheit wird unter TOP 2.12 behandelt.

DSW21 - Beteiligung an der Dortmund Logistik GmbH
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01667-15)

Die Angelegenheit wird unter TOP 3.19 behandelt.

Wirtschaftsplan 2015/2016 - Ausweichspielstätte Schauspiel im Rahmen des Werkstattumbaus
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01714-15)

Die Angelegenheit wird unter TOP 3.20 behandelt.

Zusätzliche Straßen- und Platzreinigungen durch die EDG in der Dortmunder Nordstadt
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01690-15)

Die Angelegenheit wird unter TOP 3.21 behandelt.

Neubau der Berufskollegs Robert-Bosch (R-B-BK) und Robert-Schuman (R-S-BK) auf der U-Nordfläche;
hier: Einrichtung und Ausstattung des Medienbereichs des R-B-BK (bewegliches und unbewegliches Vermögen)
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01516-15)

Die Angelegenheit wird unter TOP 4.6 behandelt.

Folgender TOP 3.8 ist versehentlich falsch zugeordnet. Die Geschäftsführung bittet, ihn neu zuzuordnen:



Umbau des Erdgeschosses im Dortmunder U in Fortführung des Ratsbeschlusses DS-Nr. 00531-15
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01392-15)

Ausschusses für Kultur, Sport und Freizeit aus der öffentlichen Sitzung vom 02.06.15:

Nach vorausgegangener Diskussion stellt Frau Jörder (Vorsitzende, SPD-Fraktion) die Vorlage mit der Einschränkung „für das Jahr 2015“ zur Abstimmung. Danach werde die Verwaltung neue Vorschläge machen.

Der Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit empfiehlt dem Rat der Stadt, einstimmig bei einer Enthaltung, folgenden, geänderten (fett) Beschluss zu fassen:

Beschluss
Der Rat der Stadt Dortmund beschließt, dass die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (SFB) dem Verein „Kinder-Ferien-Party e. V.“ für das Jahr 2015 einen jährlichen Zuschuss gewähren gewährt und der städtische Betriebskostenzuschuss an die SFB jeweils analog angepasst wird

Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie aus der öffentlichen Sitzung vom 03.06.15:

Herr Sohn nahm weder an der Beratung noch an der Abstimmung teil.
Folgender Antrag von Frau Schütte-Haermeyer wurde einstimmig beschlossen:
Der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie stimmt dem Zuschuss für 2015 i. H. v. 38.000
€ zu und erwartet ein Gesamtkonzept Ferienspiele in Dortmund zum Ende des Jahres 2015
unter Einbeziehung der Kinder-Ferien-Party, um Planungssicherheit für die nächsten Jahre
zu gewährleisten.

Unter Einbeziehung des vorstehenden Antrages empfahl der Ausschuss für Kinder,
Jugend und Familie einstimmig dem Rat der Stadt Dortmund, folgenden geänderten
Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Dortmund beschließt, dass die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (SFB) dem Verein „Kinder-Ferien-Party e. V.“ einen jährlichen für 2015 einen Zuschuss i. H. v. 38.000 € gewähren gewährt und der städtische Betriebskostenzuschuss an die SFB jeweils analog angepasst wird.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften folgt den Empfehlungen des Ausschusses für Kultur, Sport und Freizeit und des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie einstimmig und empfiehlt dem Rat der Stadt einstimmig, unter Einbeziehung der Empfehlungen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Dortmund beschließt, dass die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (SFB) dem Verein „Kinder-Ferien-Party e. V.“ für das Jahr 2015 einen jährlichen Zuschuss i. H. v. 38.000 € gewähren gewährt und der städtische Betriebskostenzuschuss an die SFB jeweils analog angepasst wird.

der WOH ist als Ergänzung des Haushaltsplanes konzipiert worden und stellt der Kommunalpolitik
ein wirkungsorientiertes Finanzsteuerungsinstrument zur Verfügung.
Es basiert auf politischen Zielsetzungen und ermöglicht es, die beabsichtigten
Wirkungen der politischen Entscheidungen und die daraus resultierenden finanziellen
Auswirkungen in die Haushaltsberatungen einfließen zu lassen.
In den Beratungen zum Aufbau eines politischen Zielsystems hat die Kommunalpolitik
sich bewusst auf die für sie wichtigsten Handlungsfelder beschränkt.
Somit umfasst der WOH nicht das gesamte Leistungsspektrum der Verwaltung.

Die jetzt zur Verfügung stehenden Informationen können in die Beratungen des städtischen
Haushaltsplanes einfließen und für entsprechende Entscheidungsprozesse herangezogen
werden.
Hierdurch wird dem Gedanken einer wirkungsorientierten Steuerung der städtischen Finanzwirtschaft
Rechnung getragen.
Die vorliegenden Daten haben inzwischen ein Höchstmaß an Steuerungskraft erreicht.
Zukünftige Entwicklungen auf diesem Gebiet, die sich nur noch auf das ausstehende Berichtswesen beziehen werden, werden die Steuerungsmöglichkeiten weiter verbessern.
Der erste Jahresbericht zum WOH 2014 wird noch in der ersten Jahreshälfte 2015 vorgelegt.

Vor diesem Hintergrund stellt die SPD-Fraktion deshalb folgenden Antrag zur Beratung
und Beschlussfassung :

Der AFBL empfiehlt dem Rat der Stadt in Abänderung der Beschlussempfehlung der Verwaltungsvorlage folgenden Beschluss zu fassen :

Der Rat der Stadt Dortmund beschließt den WOH 2015 mit den darin enthaltenen
politischen Zielvorgaben.
Mit der Vorlage des Jahresberichtes 2014 hat der WOH in Dortmund einen gesamten
Durchlauf von der Aufstellung bis zur Berichterstattung vollzogen und ist damit in
dieser Form etabliert.
Die Datenbasis des WOH wird zukünftig an das Haushaltsmemorandum 2016-2019
ausgerichtet und ergänzt.
Die Stabsstelle Stadtcontrolling, die bisher für den WOH zuständig war, unterstützt
zukünftig den Prozess zur Aufstellung und Umsetzung des Memorandums.

zur im Betreff genannten Vorlage wurde in der Ausschusssitzung am 30.04.2015 sinngemäß
folgende Frage formuliert:

"Warum sind bei der Veranschlagung der kommunalen Entlastung durch die sogenannte
"Übergangs- / Zwischenmilliarde" im Haushalt Steigerungen der Beträge in den Jahren 2015
- 2018 berücksichtigt worden?"

Ich möchte diese Frage im Nachgang nun wie folgt beantworten:
Die kommunale Entlastung über die sogenannte "Übergangs- / Zwischenmilliarde" erfolgt
über zwei Verteilwege.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Anteil an der Umsatzsteuer, der den Gemeinden nach dem Finanzausgleichsgesetz
zusteht, erhöht sich in den Jahren 2015 - 2017 um 500 Mio. Euro.
Die Verteilung erfolgt nach gemeindescharfen Schlüsselzahlen, die in der "Verordnung über
die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilV)"
festgeschrieben sind.
Somit ergeben sich für die Jahre 2015 - 2017 feststehende Beträge. Eine Veränderung könnte
sich ab 2018 ergeben, wenn die zugrunde liegenden Schlüsselzahlen turnusmäßig neu
ermittelt werden.

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
Mittels Änderung des § 46 Abs. 5 SGB II ist der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft
für die Jahre 2015 - 2017 um 3,7% erhöht worden. Auf dieser Grundlage wurden die Plan2
werte 2015 - 2017 errechnet. Da die Planwerte für die Kosten der Unterkunft in der
mittelfristigen Planung stetig ansteigen und diese Werte die Grundlage für die erwartende
Bundesbeteiligung bilden, steigen diese Planwerte ebenfalls entsprechend an. Über die
kommunale Entlastung im Jahr 2018 liegen nach wie vor keine hinreichend konkreten
Informationen vor. Es wurde daher der Planwert für das Jahr 2018 in derselben Systematik
ermittelt wie für die Jahre 2015 - 2017.

für ein ÖPP oder auch PPP-Modell wird landläufig folgende Definition zu Grunde gelegt:

„Eine öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) oder Public-private-Partnership (PPP) ist eine vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Unternehmen der Privatwirtschaft in einer Zweckgesellschaft. Ziel von PPP ist die Arbeitsteilung: Der private Partner übernimmt die Verantwortung zur effizienten Erstellung der Leistung, während die öffentliche Hand dafür Sorge trägt, dass gemeinwohlorientierte Ziele beachtet werden. Die öffentliche Hand erwartet von der Partnerschaft mit der privaten Wirtschaft die Entlastung der angespannten öffentlichen Haushalte, da der private Unternehmer die Finanzierung ganz oder teilweise selbst besorgt und daher auf die Wirtschaftlichkeit des Projektes achten muss. PPP ist in der Regel einem Miet- oder Pachtvertragsverhältnis ähnlich.“
(Quelle: wikipedia)

In diesem Zusammenhang bitten wir um die Darstellung welche und in welcher finanziellen Größenordnung folgende ÖPP-Modelle durch die Stadt in den letzten 15 Jahren genutzt wurden bzw. werden:

1) Betreibermodell
Das Betreibermodell sieht in der Regel vor, dass der private Unternehmer ein Infrastrukturprojekt auf eigenes Risiko plant, errichtet, finanziert und betreibt; er hat die Bauherreneigenschaft und trägt das wirtschaftliche Risiko. Für diese Vorhaben wird meist eine Einzweckgesellschaft gegründet. Die Betriebskosten und der Kapitaldienst werden durch Gebühren aufgebracht, die die Nutzer für die Inanspruchnahme der Einrichtung zu entrichten haben. Der private Betreiber erbringt seine Leistungen entweder im Namen und auf Rechnung der Kommune oder als Konzessionär in eigenem Namen. Grundlage ist stets ein Betreiber- oder Konzessionsvertrag, in dem sich die Kommune Kontroll- und Zugriffsrechte sichert.

2) BOT-Modell
Unter der Bezeichnung BOT (Build, Operate, Transfer; deutsch: Bauen, Betreiben, Übertragen) ist ein Betreibermodell geläufig, das die schlüsselfertige Erstellung von Anlagen einschließlich Finanzierung der Vorlaufkosten und umfassendem Projektmanagement sowie die Betriebsübernahme für die Anlaufphase vorsieht. Nach Ende der Projektlaufzeit wird das Projekt an den Endnutzer übertragen. BOTs mit Laufzeiten bis zu 30 Jahren und mehr, insbesondere beim Bau von Infrastrukturanlagen wie Kraftwerken oder Flughäfen, sind üblich.

3) Erwerbermodell
Der private Auftragnehmer übernimmt auf einem in seinem Eigentum stehenden Grundstück Planung, Bau, Finanzierung und den Betrieb z. B. einer Immobilie, die von der öffentlichen Hand genutzt wird. Zum Vertragsende geht das Eigentum an Grundstück und Gebäude auf den öffentlichen Auftraggeber über. Das Entgelt besteht in einer regelmäßigen Zahlung an den Auftragnehmer; es wird bei Vertragsabschluss festgesetzt und enthält Komponenten für Planung, Bau, Betrieb, Finanzierung und Erwerb der Immobilie inkl. Grundstück, einschließlich möglicher Zuschläge für den betriebswirtschaftlichen Gewinn, der auch die Risikoübertragung abdeckt. Die Laufzeit des Vertrages beträgt in der Regel 20 bis 30 Jahre.

4) Inhabermodell
Der private Auftragnehmer übernimmt Planung, Bau, Finanzierung und den Betrieb z. B. einer Immobilie oder Straße, die von der öffentlichen Hand genutzt wird und in ihrem Eigentum steht. Das Entgelt besteht in einer regelmäßigen Zahlung an den Auftragnehmer; es wird bei Vertragsabschluss festgesetzt und enthält Komponenten für Planung, Bau, Betrieb und Finanzierung einschließlich möglicher Zuschläge für den betriebswirtschaftlichen Gewinn, der auch die Risikoübertragung abdeckt.

5) Leasingmodell
Der private Auftragnehmer übernimmt Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb und optional die Verwertung einer Immobilie. Anders als beim PPP-Erwerbermodell besteht jedoch keine Verpflichtung zur Übertragung des Gebäudeeigentums am Ende der Vertragslaufzeit. Der Auftragnehmer hat vielmehr ein Optionsrecht, die Immobilie entweder zurückzugeben oder zu einem vorab vereinbarten Restwert zu übernehmen. Neben der Kaufoption sind auch Mietverlängerungsoptionen oder Verwertungsabreden möglich. Als Nutzungsentgelt zahlt der Auftraggeber Leasingraten. Bestandteile der Raten sind Entgelte für die (Teil-)Amortisation der Planungs-, Bau- und Finanzierungskosten sowie den Betrieb (Facility Management) einschließlich Gewinn- und Risikozuschlag.

6) Mietmodell
Das Mietmodell entspricht weitgehend dem Leasingmodell, jedoch ohne Kaufoption. Das Gebäude kann zum im Zeitpunkt des Vertragsablaufs zu ermittelnden Verkehrswert erworben werden. Der Auftraggeber zahlt regelmäßige Raten an den Auftragnehmer in feststehender Höhe; Bestandteile dieser Raten sind das Entgelt für die Gebrauchsüberlassung und den Betrieb (Facility Management).

7) Konzessionsmodell
Der private Auftragnehmer verpflichtet sich Einrichtungen für die öffentliche Hand zu planen, zu errichten und zu betreiben (Baukonzession) und bestimmte Dienstleistungen gegenüber den Nutzern zu erbringen (Dienstleistungskonzession). Der private Partner finanziert sich unmittelbar bei den Nutzern über Eintrittsgebühren, Maut, Parkgebühren. Überschätzt der private Partner das Nutzungsaufkommen, ist ihm keine Möglichkeit gegeben das Projekt durch Entgelterhebung zu refinanzieren oder Gewinne zu erwirtschaften. Um diese Modelle dennoch zu fördern, können von der öffentlichen Hand Zahlungen erfolgen (z. B. Anschubfinanzierung oder Abschlusszahlungen). Konzessionsmodelle finden häufig Anwendung bei Projekten der Verkehrsinfrastruktur, bei denen wiederum zwischen A- und F-Modellen unterschieden wird. Bei A-Modellen entrichtet der Nutzer das Entgelt an die öffentliche Hand, die es an den privaten Partner weiterleitet. Bei F-Modellen ist der private Partner ermächtigt, die Gebühr direkt bei den Nutzern einzufordern.

8) Gesellschaftsmodell
Bei dem Gesellschaftsmodell oder Kooperationsmodell errichten und betreiben öffentliche Hand und private Partner eine Einrichtung über eine gemeinsame Gesellschaft. Entsprechend der oben angegebenen Definition sind aber nur solche gemischtwirtschaftlichen Unternehmen als PPP zu verstehen, bei denen beteiligte Private nicht nur ein Finanzierungsgeschäft wollen, sondern die Partner ihre unterschiedlichen Kompetenzen in das Unternehmen einbringen.

9) Betriebsführungsmodell
Bei dem Betriebsführungsmodell bleibt die öffentliche Hand selbst Eigentümerin der Einrichtung. Es ist lediglich vorgesehen, dass der private Betriebsführer gegen Entgelt die Einrichtung im Namen des öffentlichen Aufgabenträgers betreibt. Typischerweise umfasst Betriebsführung den Betrieb, die Wartung und die Instandhaltung sowie die technische und kaufmännische Verwaltung.

10)Betriebsüberlassungsmodell
Als Zwischenform zwischen dem Betreibermodell und dem Betriebsführungsmodell gilt das sog. Betriebsüberlassungsmodell. Die öffentliche Hand zieht sich mehr aus dem laufenden Betrieb der Anlage zurück. Der private Betriebsführer hat einen weitergehenden Gestaltungsraum, darf zum Beispiel oft außenwirksam handeln.

Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Dortmund bitten unter dem o.g. TOP um Beratung und Abstimmung des vorliegenden Antrags:

1. Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften begrüßt ausdrücklich die Absicht der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD), den 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund auszurichten. Gastgeber einer solchen Veranstaltung zu sein, bietet für Dortmund die Chance, sich als tolerante, vielfältige und diskussionsfreudige Stadt zu präsentieren.
2. Der Ausschuss stellt jedoch fest, dass die Vorlage der Verwaltung sowie die vorliegenden Rahmenbedingungen für einen Evangelischen Kirchentag viele Fragen offen lassen. Das betrifft insbesondere die finanziellen Auswirkungen für die Stadt Dortmund. Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltssituation muss der Umfang der städtischen Zuwendungen sorgfältig bedacht werden.
3. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass deshalb eine Beschlussfassung derzeit nicht möglich ist. Die Vorlage wird deshalb in die Sitzungen des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften im August sowie des Rates im September 2015 geschoben.
4. Die Verwaltung wird aufgefordert, bis zu diesem Zeitpunkt eine Berechnung der zu erwartenden Gesamtkosten des Kirchentags für den städtischen Haushalt einschließlich aller Zuschüsse und Aufwendungen auch bei den städtischen Tochtergesellschaften vorzulegen.
Dazu gehören die in den Rahmenbedingungen aufgelisteten Einzelposten zur Vorbereitung und Umsetzung des Kirchentages wie u. a. die kostenfreie Überlassung von Schulen zur Unterbringung von Teilnehmer*innen, die Mitarbeit von städtischen Behörden, die Herstellung der notwendigen Infrastruktur, die kostenfreie oder kostengünstige Erbringung städtischer Infrastrukturleistungen, die Öffnung der Museen sowie die Sachleistungen durch Dritte (DSW 21, DEW 21, Westfalenhallen).
5. Die Verwaltung wird gebeten, Schlussrechnungen bzw. Erfahrungen aus den Städten der drei Evangelischen Kirchentage in Dresden, Hamburg und Stuttgart vorzulegen. Dabei ist insbesondere darzustellen, welche kommunalen Zuschüsse vereinbart wurden sowie welche Kosten den jeweiligen Städten für welche Leistungen entstanden sind.
6. Die Verwaltung wird aufgefordert, darzulegen, wie die geplanten städtischen Zuschüsse zum Evangelischen Kirchentag gegenfinanziert werden sollen.
7. Die Verwaltung wird gebeten, den zu erwartenden wirtschaftlichen Gewinn für den Haushalt und die Stadt Dortmund aufzuschlüsseln und zu beziffern.
8. Die Verwaltung wird außerdem gebeten, bis zur nächsten AFBL-Sitzung die folgenden Fragen zu beantworten:
a) Wie ist der geplante städtische Finanzierungsanteil in Höhe von 2,7 Millionen Euro zustande gekommen und wie setzt sich dieser Anteil zusammen?

b) Welche Gespräche bzw. Verhandlungen mit der Evangelischen Kirche Deutschlands hat es hinsichtlich des geplanten städtischen Anteils von 2,7 Millionen Euro bisher gegeben?

c) Welche für die geplanten Großgottesdienste (Schlussgottesdienste) geeigneten Plätze mit einem Fassungsvermögen für rund 100.000 Menschen nebst Großbühne stehen in Dortmund zur Verfügung?

die SPD-Fraktion stellt zu og. TOP folgenden Antrag zur Beratung und Beschlussfassung :


1. Der AFBL begrüßt es grundsätzlich, dass der Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) 2019 in Dortmund stattfinden soll.

Die Stadt Dortmund ist als Gastgeber 2019 gerne bereit, die Besucherinnen und Besucher des Kirchentages zu empfangen, wie es auch für andere Gäste unserer Stadt üblich ist.

Der AFBL erkennt die gesellschaftspolitische-kirchliche-kulturelle Wirkung eines Kirchtages für Dortmund und weit darüber hinaus sowie die sehr imagefördernden Auswirkungen für die Stadt Dortmund an.

2. Der AFBL stellt fest, dass die vorliegende Verwaltungsvorlage aber noch keine ausreichende Beratungsgrundlage für einen Beschluss darstellt.

Deshalb beschließt der AFBL, die Vorlage in die nächste Sitzung des AFBL (27.08.15) bzw. des Rates (03.09.15) zu vertagen.

Die Verwaltung wird beauftragt, bis dahin eine Stellungnahme zu folgenden Fragen abzugeben :

a) Wie hoch ist der mögliche Bedarf kommunaler Unterstützungsleistungen durch die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur ?

Welche zusätzlichen Kosten entstehen der Stadt bzw. dem Konzern Stadt Dortmund

über den städtischen Zuschuss hinaus ?

b) Wie wird der kommunale Zuschuss in Höhe von 2,7 Mio.€ im Haushalt abgebildet ?

Wie erfolgt die Deckung dieses Betrages ?

Kann die Verwaltung positive Effekte für den städtischen Haushalt durch den geplanten Kirchentag prognostizieren ?

c) Sieht die Verwaltung Möglichkeiten, den geforderten Zuschuss der Stadt abzusenken oder anderweitig zu erbringen ?

Welche Erfahrungen haben andere Städte bei der Ausrichtung von Kirchtagen in den letzten Jahren gemacht ?

Begründung :

Der DEKT soll 2019 in Dortmund stattfinden.

Der AFBL begrüßt diese Absicht der Veranstalter ausdrücklich und erkennt die vielfache positive Wirkung eines solchen internationalen Events in Dortmund an.

Im Rahmen des Finanzierungskonzeptes wird ein Zuschuss der Stadt Dortmund in Höhe von 2,7 Mio.€ gefordert.

Die entsprechende Verwaltungsvorlage bietet dem AFBL aber noch keine ausreichende Entscheidungsgrundlage, um verantwortungsvoll über die Gewährung dieses nicht unbeträchtlichen Zuschusses zu entscheiden.

Die og. Fragen an die Verwaltung sollen dazu dienen, dem AFBL bzw. dem Rat der Stadt eine abschließende und ausführliche Informationslage zur Finanzierung und der organisatorischen Umsetzung des DEKT zu geben.

Zudem ist die Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2016 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 in der Ratssitzung am 03.09.15 abzuwarten.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Finanzlage der Stadt Dortmund ist auf der Grundlage der aktuellen Haushaltssituation zu entscheiden, ob die Stadt Dortmund den geforderten Zuschuss erbringen kann und soll.

Die Vertagung der Entscheidung auf September 2015 gefährdet die Durchführung des DEKT in Dortmund in 2019 nicht.

Herr Stüdemann (Stadtkämmerer) erläutert, dass er die positive Motivation nachvollziehen könne. Es gäbe eine Reihe von Gesprächssituationen und daraus resultierend den Wunsch, zum Sommer eine Entscheidung herbeizuführen, da es konkurrierende Städte gäbe, die sich angemeldet hätten. Jede Stadt, die bereits einmal einen Kirchentag durchgeführt habe, hätte sich erneut angemeldet. Herr Dr. Jörg Kopecz (Leiter Finanzen und Organisation des Deutschen Kirchentages) habe ihm auf erneute Nachfrage mitgeteilt, dass eine Richtungsentscheidung bis zum Oktober vorliegen sollte. Weiterhin stehe er jederzeit zur Person, z. B. in diesem Ausschuss, zur Verfügung, um Fragen zu beantworten. Er betont, dass es sich um ein Veranstaltungsformat handele, dass sehr viele Menschen bewege.

Herr Düdder (SPD-Fraktion) bemängelt, dass dieses Thema, wie in der Vorlage beschrieben, bereits seit September bekannt sei und der Ausschuss das nun in 9 Tagen entscheiden solle. Es gehe dabei nicht um eine ideologische Diskussion, sondern es handele sich viel mehr um eine wirtschaftliche Frage, ob die Investition von 2,7 Mio Euro, plus Sachkosten, sich nachhaltig für diese Stadt positiv bemerkbar mache. Das sei darstellbar und seine Fraktion rechne deshalb auch mit einem positiven Ergebnis. Die Entscheidungsgrundlagen seien notwendig, um auch den Bürgern/innen gegenüber vertreten zu können, warum diese Investition sinnvoll sei.

Herr Reppin (CDU-Fraktion) gibt an, dass die Anträge der SPD-Fraktion und auch der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nachvollziehbar seien. Seine Fraktion sei bereits jetzt beschlussfähig, da der große Imagegewinn schon jetzt klar sei und nicht ohne Ertrag für die Stadt ausgehe.

Herr Kowalewski (Fraktion DIE LINKE & PIRATEN) merkt an, dass seine Fraktion sich mit der Empfehlung für die Vorlage sehr schwer tue, da die Kostenfrage nicht geklärt sei.

Herr Garbe (AfD-Fraktion) gibt an, dass seine Fraktion das christliche Großevent begrüße, aber auch die Kosten sehe.

Herr Rettstadt (Fraktion FDP/Bürgerliste) erklärt, dass seine Fraktion bereits jetzt zustimmen könne. Dortmund sei eine der wenigen Städte, die das leisten können. Die Fragen von der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen könne er nachvollziehen und den Beitrag von Herrn Reppin könne er unterstützen. Das Signal nach außen halte er für wichtig und könne die Bedenken von der Fraktion DIE LINKE & PIRATEN und der AfD-Fraktion nicht teilen.

Frau Reuter gibt an, dass ihre Fraktion den Antrag nicht zurückziehen wolle, sondern sie es für wichtig halte, dass die im Antrag formulierten Arbeitsaufträge wichtig seien, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Es handele sich nicht um die erste Großveranstaltung, die jetzt in Dortmund stattfinde, sie habe das Vertrauen, dass diese Informationen von der Verwaltung bis zur nächsten Sitzung gegeben werden könnten.

Herr Düdder gibt an, dass auch seine Fraktion den Antrag aufrecht erhalte. Er halte es nicht für sinnvoll, die Debatte im Rat zu führen. Es lägen bei anderen Städten Erfahrungswerte für Sachkosten vor und deshalb sei das darstellbar.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften stimmt dem Antrag der SPD-Fraktion und dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einstimmig zu und
verschiebt die weitere Beratung der Vorlage in seine nächste Sitzung.


zu TOP 2.11
Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen der Schaffung von Flüchtlingsunterkünften
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01390-15)

Herr Schwinn (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) gibt an, dass seine Fraktion der Vorlage zustimmen werde. Er fragt nach, ob die Gelder, die in der Anlage 2 der Vorlage als größere Posten aufgeführt seien, nicht mehr benötigt oder ob sie in das nächste Jahr geschoben würden.

Herr Stüdemann (Stadtkämmerer) sagt zu, dies bis zur Ratssitzung nachzureichen.

Herr Rettstadt (Fraktion FDP/Bürgerliste) gibt an, dass bekannt sei, wie schwierig die Situation für die Verwaltung sei. Er bemerkt, dass es aufgrund des sensiblen Themas wichtig sei, sich mit der Bevölkerung auseinander zu setzten, wenn nur ein halbjährlicher Bericht zu erwarten sei. Grundsätzlich könne seine Fraktion zustimmen, aber zu Punkt 4 und 5 würde er sich einen anderen Lösungsvorschlag erbitten.

Herr Stüdemann gibt an, dass er nachvollziehen könne, dass bei diesem Thema ein gewisses Unwohlsein aufkomme, da die Politik vom Krisenmanagement doch relativ weit entfernt sei. Es gäbe jetzt einen Modus, der sich bewährt habe. Die Sozialdezernentin, die auch federführend in der Kommunikation verantwortlich sei, gehe zur Vorsondierung in das jeweilige Stadtgebiet hinein und bespreche die Angelegenheit mit den jeweiligen Bezirksbürgermeistern, den Bezirksvertretungen und Ratsvertretern und versuche auszutarieren, ob die vorhandenen Gegebenheiten geeignet seien. Er ermuntere dazu, diesen Kurs beizubehalten. Es gäbe sehr viel Entgegenkommen aus den Stadtbezirken und von den Bürgern und Bürgerinnen. Einzelne Konflikte seien normal, ansonsten werde das Verfahren getragen und auch akzeptiert. Er bittet darum, sich direkt mit der Sozialdezernentin in Verbindung zu setzen, wenn gewünscht sei, an dem einen oder anderen Gespräch teilzunehmen. Der Zugang von flüchtigen Menschen werde anhalten oder sich sogar steigern. Nach den Sommerferien könne man auch in längerfristige Konzepte einsteigen.

Herr Kowalewski (Fraktion DIE LINKE & PIRATEN) bittet, die Vorlage zum Rat durchlaufen zu lassen, da seine Fraktion noch Beratungsbedarf habe.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften lässt die Vorlage ohne Empfehlung an den Rat durchlaufen.

zu TOP 2.12
Notfallmaßnahmen Rettungsdienst
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 00842-15)

Frau Reuter (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) gibt an, dass ihre Fraktion noch Beratungsbedarf habe und bittet, die Vorlage zum Rat durchlaufen zu lassen.

Herr Reppin (CDU-Fraktion) gibt an, dass zu lesen sei, dass ein Gutachten von April vorliege und er bittet um Erklärung, warum zwei Monate benötigt werden, um die Vorlage in den Ausschuss zu bringen.

Herr Harries (Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz) erklärt, dass das Paket, das im Moment zu schultern sei, durch die Fallentwicklung geprägt sei. Zwischen dem letzten Bedarfsplan und den Ergebnissen des Gutachters, basierend auf den Zahlenwerten von 2013 und 2014, gäbe es eine Fallzahlensteigerung von 15 %. Zwischen dem 1. Quartal 2014 und dem 1. Quartal 2015 habe es ebenfalls 15 % Fallzahlensteigerung gegeben. Man brauche eine solide Zahlengrundlage, um daraus eine Vorlage machen zu können und diese Zahlenwerte hätten bereits eine Dramatik, dass aus fachlicher Sicht nicht empfohlen werden könne, dafür weitere drei Monate zu warten.

Herr Harries gibt an, dass valide Daten benötigt würden, die auch über die Fachdezernentin gingen. Er könne sich nur entschuldigen, dass es so lange gedauert habe, das ändere aber nicht die fachliche Einschätzung.

Herr Reppin kritisiert dennoch das Verfahren und dass diese Vorlage im Wege der Dringlichkeit auf die Tagesordnung genommen werden musste, zumal auch die Kostenverursachung nicht gering sei.

Herr Mader (CDU-Fraktion) merkt an, dass es ja demnächst ein Controlling zu einer Vielzahl von Fragen geben werde und die Erwartungshaltung doch dazu führe, dass man irgendwann weiß, was der Gutachter schreiben werde.

Herr Harries gibt an, dass er die Unzufriedenheit verstehe, aber bezogen auf das Gutachten betont er, dass es sich dort um die Fallzahlenentwicklung 2013/2014 handele und die Nachsteuerung noch bei der Fallzahlensteigerung 2014/2015 zu leisten gewesen sei. Wenn es diese Steigerung nicht gegeben hätte, wäre auch mehr Zeit gewesen, die Vorlage ohne Dringlichkeit auf den Weg zu geben.

Herr Stüdemann (Stadtkämmerer) gibt an, dass die Darstellung etwas verwirrend sei. Die Sorge der Feuerwehr sei, keine Entscheidung vor den Sommerferien zu bekommen und gleichwohl deutlich höhere Fallzahlen bearbeiten zu müssen. Die Entscheidung sei notwendig, da mit den Krankenkassen auch über die Rückerstattung gesprochen werde müsse, was ohne politischen Rückhalt nicht möglich sei. Er verwahre sich vor der Vermutung, das mit Hintersinn oder Vorsatz zu tun. Auch die Kämmerei und das Personaldezernat habe es sich mit dem Sachverhalt nicht einfach gemacht. Auch die Betrachtung, herauszufinden, ob es sich um einen Trend oder ein einmaliges Ereignis handele, habe Zeit in Anspruch genommen.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften lässt die Vorlage ohne Empfehlung an den Rat durchlaufen.

3. Beteiligungen

zu TOP 3.1
Erhöhung des Entgeltes für Ferienprogramme im Zoo Dortmund
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01359-15)

Herr Schwinn (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) gibt an, dass seine Fraktion der Vorlage zustimmen werde. Er merkt weiterhin an, dass seine Fraktion den Wunsch habe, dass der Vorgang für die Beantragung des in der Vorlage genannten Zuschusses unbürokratisch gehandhabt werde.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE & PIRATEN folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Dortmund beschließt die Erhöhung des Entgeltes zur Teilnahme an Ferienprogrammen im Zoo Dortmund auf 25 €.

zu TOP 3.2
Jahresabschluss und Lagebericht der Wirtschaftsförderung Dortmund zum 31.12.2014
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 01182-15)

Herr Düdder (SPD-Fraktion) merkt an, dass seine Fraktion sich über die sehr transparente Darstellung des Berichtes freue. Er erinnere daran, dass der Rat im Februar diesen Jahres die Erwartung geäußert habe, in drei Jahresschritten 10 % dieser Rückstellungen abzubauen.

Herr Kowalewski (Fraktion DIE LINKE & PIRATEN) gibt an, dass seine Fraktion sich enthalten werde.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt einstimmig bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE & PIRATEN, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Dortmund fasst gemäß § 6 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Wirtschaftsförderung Dortmund folgende Beschlüsse:

1. Der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderung Dortmund zum 31.12.2014 wird mit einem Jahresgewinn in Höhe von 78.093,06 € festgestellt.
2. Der Jahresgewinn in Höhe von 78.093,06 € wird an den städtischen Haushalt abgeführt.
3. Der Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung wird entlastet.

1. Der Jahresabschluss der Kulturbetriebe Dortmund zum 31.12.2014, abschließend mit einer Bilanzsumme von 70.432.266,40 € und einem ausgeglichenen Bilanzergebnis sowie der Lagebericht 2014 werden festgestellt.

2. Der Jahresverlust 2014 in Höhe von 1.961.474,09 € wird durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.

3. Der Betriebsausschuss wird entlastet.

1. stellt die vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund zum 01.01.2014 aufgestellte und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH geprüfte Eröffnungsbilanz fest,

2. nimmt den Bericht über die Ausgliederung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Dortmund zum 01.01.2014 zur Kenntnis und

3. beschließt den anliegenden Entwurf als Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Dortmund.

- dem Erfolgsplan 2015/16 mit einem Eigenanteil der Stadt Dortmund in Höhe von 34.963.225 Euro (Anlage 1)

1. Der Jahresabschluss des Theater Dortmund zum 31.07.2014, abschließend mit einer Bilanzsumme in Höhe von T€ 38.014 und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 1.992 und der Lagebericht werden festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.991.946,32 wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in voller Höhe ausgeglichen, sodass ein Bilanzergebnis in Höhe von 0,00 Euro ausgewiesen wird.
3. Der Betriebsauschuss wird entlastet.

· STEAG GmbH,
· STEAG Fernwärme GmbH,
· Fernwäme-Verbund Saar Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
· MINERALplus Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH,
· STEAG Energie Services GmbH,
· STEAG New Energies GmbH,
· STEAG Power Minerals GmbH und
· STEAG Power Saar GmbH.

Die Bezirksvertretung Aplerbeck bittet die Verwaltung einstimmig um Prüfung, ob an der
Kreuzung Adelenstraße/Meinbergstraße ein Kreisverkehr angelegt werden kann. Ferner sind
im Plan die Bushaltestellen nicht berücksichtigt.

Außerdem bittet die Bezirksvertretung die Verwaltung um Prüfung der Gesamtkosten und ob
die Phoenix See Entwicklungsgesellschaft nicht stärker an den Kosten beteiligt werden kann.
Nach Meinung der Bezirksvertretung wurde ein Großteil der Schäden durch die Baufahrzeuge
verursacht.

Die Bezirksvertretung Aplerbeck empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Liegenschaften daher einstimmig, den Beschluss zum Ausbau der
Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von
1.600.000,00 Euro zurückzustellen und die Bürger vorab in einer
Informationsveranstaltung über die Maßnahme und die KAG-Kosten zu informieren.

die Bezirksvertretung Aplerbeck hat im Rahmen ihres Anhörungsrechtes dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften empfohlen, die im Betreff genannte Vorlage zurückzustellen und die Bürger vorab in einer Informationsveranstaltung über die Maßnahme und die KAG- Kosten zu informieren. Zusätzlich soll geprüft werden, ob an der Einmündung Adelenstraße/ Meinbergstraße ein Kreisverkehr eingerichtet werden kann.

Ich möchte Ihnen zur Entscheidungsfindung einige zusätzliche Informationen und Hinweise geben:

Kreisverkehr: Zur Frage des Kreisverkehrs ist festzustellen, dass von den Platzverhältnissen her ein funktionierender und verkehrssicherer Kreisverkehr nicht realisiert werden kann. Es könnte zwar rein geometrisch ein sog. Minikreisverkehr angelegt werden, dies aber auch nur ohne die nach den einschlägigen Richtlinien erforderlichen Fahrbahnteiler. Damit wäre ein Minikreisverkehr ein Sicherheitsverlust für die schwächeren Verkehrsteilnehmer gegenüber einer signalisierten Einmündung. Zudem müssten, bedingt durch die Spitzwinkligkeit der Einmündung, Fahrzeuge von Westen kommend bei der Ausfahrt in die Adelenstraße die Gegenspur mitnutzen und würden somit die Einfahrt in einen Kreis behindern. In der Summe bleibt als Ergebnis, dass ein Kreisverkehr an dieser Einmündung keinesfalls eine Verbesserung darstellen würde.

Bushaltestellen: Wie in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Verkehr und Grün am 21.04.2015 mündlich erläutert, sind in Abstimmung mit den Dortmunder Stadtwerken mittlerweile 4 neue Haltestellen in die Planung integriert. Ein Übersichtsplan ist als Anlage beigefügt.

Finanzierung: Die in der Vorlage dargestellten Gesamtkosten wurden, wie üblich, auf Basis der Ausbauplanung mit Einheitspreisen ermittelt. Die spätere Abrechnung nach dem KAG erfolgt selbstverständlich mit den tatsächlich entstandenen Kosten. Eine größere Kostenbeteiligung der Phoenix-See-Entwicklungsgesellschaft als Schadensverursacher lässt sich nicht begründen, da die Schäden an dem Straßenzug auch bereits vor Beginn der Arbeiten am Phoenix See eklatant vorhanden waren.

Informationsveranstaltung: Selbstverständlich wird die Verwaltung dem Beschluss der Bezirksvertretung Aplerbeck folgen und im Rahmen einer Informationsveranstaltung die Bürger über die Planung und die KAG- Kosten informieren. Diese Veranstaltung aber vor einer endgültigen Beschlussfassung durch den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften durchzuführen, würde das Ziel, noch in diesem Jahr mit dem Bau zu beginnen, mehr als in Frage stellen. Zu bedenken ist zudem, dass auch der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün in seiner Sitzung vom 21.04.2015 die Beschlussfassung einstimmig empfohlen hat. Die Phoenix-See-Entwicklungsgesellschaft ist gegenüber den Erwerbern der Wohnimmobilien entlang des Straßenzuges Verpflichtungen eingegangen und sieht sich daher gehalten, noch in diesem Jahr den Gehweg und den Parkstreifen fertig zu stellen.

Der TOP 3.1 wurde nach TOP 2.1 behandelt
.
Es lag folgender Antrag der SPD-Fraktion vor:
„…die SPD-Fraktion beantragt folgende Ergänzung zum Beschlussvorschlag:
„Über den Kooperationsvertrag zwischen Jugendgerichtshilfe, Polizei und Staatsanwaltschaft
und die Feinkonzeption für das Haus des Jugendrechts berät der zuständige Fachausschuss für
Kinder, Jugend und Familie gesondert.“

Begründung:
Der AKJF sollte großen Wert darauf legen, dass die erzieherischen, sozialen und
fürsorgerischen Gesichtspunkte im neuen Haus des Jugendrechts einen hohen Stellenwert
erhalten. Deshalb ist es erforderlich, die inhaltlichen Schwerpunkte der Kooperation zwischen
den beteiligten Institutionen aus jugendpolitischer Sicht zu beraten und zu bewerten.“
Frau Dr. Tautorat zeigte sich von dem Projekt nicht vollständig überzeugt. Sie werde sich
daher bei der Abstimmung enthalten.

Der Ausschuss für Kinder Jugend und Familie beschloss einstimmig (13 Ja, 1
Enthaltung) folgenden Antrag der SPD-Fraktion:

Über den Kooperationsvertrag zwischen Jugendgerichtshilfe, Polizei und Staatsanwaltschaft
und die Feinkonzeption für das Haus des Jugendrechts berät der zuständige Fachausschuss
für Kinder, Jugend und Familie gesondert.

Unter Einbeziehung des vorstehenden Antrages empfahl der Ausschuss für Kinder,
Jugend und Familie einstimmig (10 Ja, 4 Enthaltungen) dem Rat der Stadt Dortmund,
folgenden geänderten Beschluss zu fassen (Änderung in fett):

Der Rat der Stadt Dortmund beschließt, in Dortmund ein "Haus des Jugendrechts" zu
schaffen und beauftragt die Verwaltung, hierzu geeignete Räume anzumieten.
Über den Kooperationsvertrag zwischen Jugendgerichtshilfe, Polizei und
Staatsanwaltschaft und die Feinkonzeption für das Haus des Jugendrechts berät der
zuständige Fachausschuss für Kinder, Jugend und Familie gesondert.

Frau Sticher (Dez3) stellte das Konzept des „Haus des Jugendrechts“ vor und stand für Fragen
der Bezirksvertretung Innenstadt-Ost zur Verfügung.
Die Bezirksvertretung Innenstadt-Ost empfiehlt einstimmig dem Rat der Stadt Dortmund der
Vorlage der Verwaltung mit folgender Änderung zu folgen:
Der Rat der Stadt Dortmund beschließt, in Dortmund ein „Haus des Jugendrechts“ zu
schaffen und beauftragt die Verwaltung hierzu geeignete Räume zu finden.

1. Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt den fünften Sachstandsbericht (Betrachtungsstichtag: 31.03.2015) über die Umsetzung von Maßnahmen aus den Instandhaltungsrückstellungen zur Kenntnis.

2. Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt die in der Anlage gekennzeichneten neuen Maßnahmen aus den Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. insgesamt 1.791.280 € sowie die Aufstockung bestehender Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 321.000,- € zur Kenntnis.

1. Der Jahresabschluss 2014 des Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“ wird mit einem Jahresergebnis von 68.651,78 Euro festgestellt.
2. Das Jahresergebnis 2014 in Höhe von 68.651,78 Euro wird der allgemeinen Rücklage zugeführt und dient damit dem teilweisen Ausgleich der Verluste der vergangenen Jahre.

3. Der Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung als Betriebsausschuss wird entlastet.

Rückfrage aus dem Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung:

sB Engelender sowie Rm Penning bitten darum, bis zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften einen Gegenüberstellung zu bekommen, aus der sowohl die neuen als auch die bisherigen Vertragsinhalte sowie Nebenabreden zu erhalten.

Herr Westphal sichert zu, dass die Liste bis zur Sitzung in der kommenden Woche vorgelegt wird. Eventuell hat eine Behandlung dieser Angelegenheit dann in nichtöffentlicher Sitzung zu erfolgen.


Eckpunkte des bestehenden abschließend verhandelte Eckpunkte

Pachtvertrages Pachtvertrages

· Festlaufzeit: bis 31.12.2015 Verlängerungsoption um 10 Jahre (erfolgte 2005) Kündigungsfrist: 1 Jahr, jeweils zum Jahresende	· Festlaufzeit:01.01.2016-31.12.2030 · Einseitige Verlängerungsoption um 10 Jahre zu Gunsten der TZDO GmbH · Anschließend automatische Verlängerung um 5 Jahre, wenn nicht 1 Jahr vor Ende der Pachtzeit gekündigt wird
· Auf alle zukünftigen Mieteinnahmen des Pachtgegen-standes ist eine Pacht in Höhe von 58% zu entrichten (Aufteilung der Mieteinnahmen im Verhältnis 58:42) · Mindestens jedoch eine nach Gebäuden bzw. Bauabschnitten festegelegte Mindestpacht	Das Pachtentgelt beträgt: · bei erzielten Miet-/ Pachteinnahmen von unter 2,8 Mio. Euro 50 % · bei erzielten Miet-/Pachteinnahmen von unter 3,3 Mio. Euro 55 % · bei erzielten Miet-/Pachteinnahmen von unter 3,8 Mio. Euro 60 % bei erzielten Miet-/Pachteinnahmen ab 3,8 Mio. Euro 65 %
· Sämtliche auf den Pachtgegen-stand entfallende öffentliche Abgaben wie Grundsteuer, Entwässerungs-, Müllabfuhr-, Straßenreinigungsgebühren trägt die Pächterin · Sämtliche auf den Pachtgegenstand entfallenden übrigen Betriebskosten wie Strom, Gas, Wasser, Heizung trägt die Pächterin
· Beendigung des Pachtvertrages mit der TZ Invest Dortmund GmbH zum 31.12.2015. Pachtgegenstand ist der Kopfbau des Technologiezentrums.	Fortführung des Pachtgegenstandes „Kopfbau“ in dem ab Januar 2016 geltenden Pachtvertrag, so dass Umsatzpacht und keine „Gewinnpacht“ mehr
· Die Instandhaltung, Pflege und Wartung sowie die Instandsetzung des Pachtgegenstandes obliegt der Pächterin bis zu einem jährlichen Betrag in Höhe von 100 TEURO. · In den vergangen Jahren konnte regelmäßig eine Überschuss im Verpachtungsbereich erzielt werden. Dieser Überschuss variierte in Abhängigkeit von Auslastung und Kostenstruktur.	· Die Instandhaltung, Pflege und Wartung sowie die Instandsetzung des Pachtgegenstandes obliegt der Pächterin bis zu einem jährlichen Betrag in Höhe von 40 TEURO. Bei Verpachtungserlösen unter 2,8 Mio. Euro und einer Pachtaufteilung von 50:50 kann es zu einer Mindereinnahmen von rd. 50 TEUR bis zu 200 TEUR p.a. kommen; die in Abhängigkeit von Auslastung und Kostenstruktur.

Die Bezirksvertretung Lütgendortmund lehnte die in Pkt. 10.3 auf Seite 53 aufgeführte
Maßnahme „Bau einer Tageseinrichtung für Kinder in der Vorstenstraße“ ab. Bereits in ihrer
Sitzung am 18.06.2013 (DS-Nr. 09526-13) lehnte die BV LüDo den Standort Vorstenstraße
aus versch. Gründen ab (z. B. verkehrl. Situation) ab. Die BV Lütgendortmund ist allerdings
zum konstruktiven Dialog bereit.
Beschluss
Die BV Lütgendortmund lehnt die Vorlage mehrheitlich (bei 2 Neinstimmen – B´90/die
Grünen) ab.

Managementbericht 2 2015 AFBL 18.06.2015 mit Anlagen.pdf

doc00724220150729114919.pdf