Festgestellte Tagesordnung (öffentlich)

für die 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses,
am 25.08.2022, Beginn 15:00 Uhr,
Kongresszentrum Westfalenhallen, Halle 1U, Rheinlanddamm, 44139 Dortmund


Hinweis:
Blau markierte Textbereiche: Erweiterungen der Tagesordnung;
Rot markierte Textbereiche: Absetzungen von der Tagesordnung



1. Regularien

1.1 Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

1.2 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW

1.3 Feststellung der Tagesordnung

1.4 Genehmigung der Niederschrift über die 8. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 19.05.2022

2. Prüfungsberichte

2.1 Prüfung von Fördermaßnahmen in verschiedenen Fachbereichen - PB 27/2022, 29/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25079-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

2.2 Prüfung der Inventurtätigkeiten im Rahmen des Jahresabschlusses 2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25116-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

2.3 Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Dortmund zum 31. Dezember 2021 - PB 35/2022
Beschluss/Empfehlung
(Drucksache Nr.: 25200-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

2.4 kreditorische Belegprüfung im Amt für Liegenschaften - PB 37/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25173-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

2.5 Beleg- und Vergabeprüfung bei den Kulturbetrieben, Dortmunder U - PB 31/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25096-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

2.6 Berechtigungsmanagement des SAP FI/CO-Systems im Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund (EB41)
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24741-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

2.7 Prüfung von Beschaffungsvorgängen im Theater Dortmund - PB 30/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25143-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

2.8 Abwicklung und Überwachung des ruhenden Verkehrs im Ordnungsamt (FB 32) - PB 38/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25103-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

2.9 Technische Belegprüfung Instandhaltungsmaßnahmen FB 65
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25109-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

2.10 Prüfung der Abrechnung der Erträge für Handyparken im Tiefbauamt (FB 66) - PB 34/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25139-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

2.11 Prüfung von Programmänderungen SAP 2021 - PB 23/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24608-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

2.12 Abwicklung von Softwareeinführungsprojekten im FB 10 (Dortmunder Systemhaus) - PB 24/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 24677-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

2.13 Bewirtschaftung Rahmenverträge LAN/WLAN im Dortmunder Systemhaus - PB 36/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25198-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

hierzu -> Stellungnahme zum TOP (CDU-Fraktion)
(Drucksache Nr.: 25198-22-E1) Verknüpfung zur Recherche-Db

2.14 Kontrollmaßnahmen der Beihilfestelle und deren Umsetzung - PB 33/2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25254-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

3. Sachstandsberichte

3.1 Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes

3.1.1 Sachstandsbericht "Prüfung von Vergabe- und Beschaffungsmaßnahmen im 1. Halbjahr 2022"
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25169-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

3.1.2 Sachstandsbericht für die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung 1. Halbjahr 2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25280-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

3.1.3 Halbjährliche Übersicht zur Beschlussverfolgung - 1. Halbjahr 2022/öffentlich
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25148-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

3.1.4 Sachstandsbericht zur Prüfung von Fördermaßnahmen im 1. Halbjahr 2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25313-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

3.2 Sachstandsberichte der Verwaltung

3.2.1 Sachstandsbericht zur Abwicklung von Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstößen im Ordnungsamt
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25267-22) Vorlage in Recherche-Datenbank




3.2.2 Sachstandsbericht zu personellen Engpässen im Bereich für Fahrerlaubnisangelegenheiten der Bürgerdienste
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25147-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

3.2.3 Sachstandsbericht Zuwanderung aus Südosteuropa 2022
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25007-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

3.2.4 Stellungnahme des Tiefbauamtes zur technischen Belegprüfung Rahmenverträge Unterhaltung
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 25311-22) Vorlage in Recherche-Datenbank

4. Verschiedenes

4.1 Information des Rechnungsprüfungsamtes zur Korruptionsprävention



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